El ciudadano colombiano Alex Saab, considerado durante años como el principal operador financiero del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ha sido acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar un esquema de sobornos, lavado de dinero y desvío de fondos a través del programa Clap de distribución de alimentos, según documentos judiciales.
La acusación formal, conseguida porSemanay presentada por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida en Miami, sostiene queSaab movió más de USD 350 millones utilizando bancos estadounidenses, y que parte de estos recursos terminó beneficiando a altos funcionarios del régimen venezolano. De ser hallado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal.
De acuerdo con la investigación, Saab y sus socios idearon un esquema que utilizó el programa social de alimentos Clap como fachada para lavar cientos de millones de dólares.
El sistema, según la fiscalía, operó entre 2015 y 2023, blanqueando fondos a través de una red intern
Fuente original: Infobae