El presidente Donald Trumpfirmó el martes unaorden ejecutivaorientada a que elDepartamento del Tesoro, junto a los reguladores bancarios federales, refuerce los controles de identificación de clientes y la diligencia debida en el sistema financiero, prestando especial atención a operaciones vinculadas a personas “sin autorización de trabajo”, de acuerdo al texto difundido por la administración presidencial estadounidense.
Esta disposición, fechada el19 de mayo de 2026y tituladaRestoring Integrity to America’s Financial System(“Restaurar la integridad del sistema financiero de Estados Unidos”), instruyó al Tesoro a emitir ensesenta díasuna advertencia formal a las entidades financieras, identificando “banderas rojas” para detectar actividades sospechosas.
Además, el organismo deberá impulsar cambios regulatorios bajo laLey de Secreto Bancario(Bank Secrecy Act) para reforzar los requisitos de identificación y diligencia debida basados en riesgo. El documento no impuso una obligación gene
Fuente original: Infobae