El abogado Diego Lindow, representante del inversor Alejandro Martín Marchese, anunció la presentación de una denuncia penal contra la firma UM Argentina Inversiones SA por presuntos delitos de estafa, retención indebida y lavado de dinero. La denuncia se presentará ante la Justicia Federal.
Según Lindow, su cliente invirtió US$200.000 mediante un contrato con la empresa y el financista Martín Maldonado, quien fue encontrado sin vida el 2 de marzo en el barrio privado El Timbó. El acuerdo incluía un pago mensual de intereses cercanos al 2%, equivalentes a US$4.000, transferidos a través de cuentas vinculadas a la firma.
Los pagos se realizaron normalmente hasta que la empresa interrumpió el contrato y no devolvió el capital invertido. Marchese envió una carta exigiendo el pago, pero la empresa negó la operación, afirmando que el dinero no ingresó a sus cuentas y que no existen registros de las transferencias. Sin embargo, Lindow aseguró que las operaciones están documentadas y bancarizadas.
Tras el fallecimiento de Maldonado, otros inversores reclamaron a la firma, aunque no se han formalizado denuncias judiciales. Fuentes cercanas al caso mencionaron diferencias entre las monedas invertidas y las reclamadas, así como dudas sobre la capacidad patrimonial de la empresa y posibles operaciones fuera de registros formales.
El abogado señaló cambios en la firma, como el cierre de oficinas en calle 24 de Septiembre y la ubicación de su domicilio legal en una casilla postal del Correo Argentino. Además, indicó que una persona identificada como Flores asumió recientemente como titular de la sociedad. La denuncia incluirá a los actuales responsables de la empresa.
La causa, que involucra lavado de dinero, será investigada por la Justicia Federal, debido a la naturaleza del delito. El caso plantea preguntas sobre la transparencia en operaciones financieras y la responsabilidad de las instituciones en la prevención de delitos económicos.