La Justicia Federal de Lomas de Zamora concretó un importante golpe en la causa que investiga al holding Sur Finanzas, al secuestrar una lujosa Ferrari California descapotable negra. El vehículo, valuado en aproximadamente US$320.000, era utilizado por Maximiliano Ariel Vallejo, titular de la firma y amigo personal del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. La Ferrari fue hallada oculta en el garaje de un edificio en Puerto Madero, cubierta y sin patentes, después de ser rastreada desde los allanamientos realizados en diciembre de 2025.
La maniobra para ocultar el rodado implicaba su transferencia a nombre de una jubilada de 73 años, un hecho que la fiscal Cecilia Incardona consideró un intento de eludir la acción judicial. El financista Vallejo enfrenta graves acusaciones que incluyen asociación ilícita, cobro de tasas usurarias, lavado de activos agravado y administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield. La fiscalía estima que el monto involucrado en las operaciones de lavado de dinero superaría los US$108 millones.
La investigación no solo se centró en la Ferrari. La justicia ha identificado y secuestrado una veintena de vehículos de alta gama, como Audi, Mercedes-Benz, Porsche y BMW, que estaban a nombre de Vallejo o de personas de su círculo íntimo, como su madre o su pareja. Este entramado de bienes registrados a nombre de terceros buscaba, según la acusación, disimular el patrimonio real del imputado, quien en su momento negó todos los cargos, calificando la causa como «mediática».
En paralelo al rastreo de bienes, la fiscalía profundizó en las operaciones financieras del holding Sur Finanzas PSP S.A., que movilizó la asombrosa cifra de $818.000 millones a través de billeteras virtuales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció una evasión tributaria superior a los $3.327 millones. La investigación reveló perfiles de operadores incompatibles con los montos manejados, incluyendo beneficiarios de planes sociales que canalizaron miles de millones, y empresas inscriptas en el régimen de facturación apócrifa.
Si bien recientemente el juez Luis Armella dictó la falta de mérito para cuatro ex directivos del Club Banfield y dos personas jurídicas vinculadas al holding, la investigación contra Vallejo y el entramado de Sur Finanzas sigue abierta. La justicia aún espera informes técnicos financieros, auditorías de contratos de sponsoreo con Banfield y datos del Banco Central, lo que sugiere que la causa continuará revelando más detalles sobre esta compleja red financiera.
Fuente original: Infobae