La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse una investigación preliminar del Ministerio Público por presunto lavado de activos. Un informe periodístico del programa “Esta Noche” de Panamericana Televisión puso en evidencia documentos que vincularían a funcionarios de la entidad con el caso, generando un fuerte impacto en el ámbito financiero del país vecino.
El foco de la investigación se centra en una compleja operación internacional que involucra la transferencia de 200 millones de euros. Dicha suma habría sido pactada en julio de 2020 a través de un contrato entre la empresa peruana Topsale SAC y la firma china Citisino Holdings Limited. Sin embargo, los fondos comprometidos en este acuerdo no habrían llegado a su destino original, lo que encendió las alarmas y motivó el inicio de las diligencias fiscales.
Tras la difusión del reportaje, la SBS emitió un comunicado oficial desmintiendo categóricamente las acusaciones. La entidad aseguró que es «falso» que sus funcionarios estén siendo investigados directamente por lavado de activos y aclaró que su rol se limitó a entregar información requerida por las autoridades, cumpliendo con su obligación de manera documentada. Además, mencionó la existencia de una denuncia por parte del gerente de una cooperativa intervenida, la cual, según la SBS, aún no fue admitida y se relaciona con decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones de supervisión.
La investigación, a cargo del fiscal provincial Eduardo Cuevapoma de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, maneja la hipótesis de un esquema de lavado de activos bajo la modalidad de conversión y transferencia de dinero. El reportaje televisivo incluso sugiere que no se «descarta la participación» de la propia SBS en una «serie de operaciones fraudulentas para darle legalidad al ingreso, retención del dinero y/o traspaso a terceros». El caso se mantiene en fase preliminar, buscando esclarecer los hechos y las responsabilidades.
Asimismo, la investigación periodística señaló que varios directivos de la SBS enfrentan otras denuncias o procesos fiscales por delitos como estafa agravada, colusión o abuso de autoridad. Pese a esto, la SBS insiste en que todas sus actuaciones se enmarcan en sus competencias legales, reafirmando que sus decisiones se basan en criterios técnicos y están sujetas a estrictos controles, comprometiéndose a colaborar con todas las autoridades.
Fuente original: Infobae