LaSecretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó las investigaciones contrapresuntas estructuras de lavadode dinero relacionadas con elCártel del Pacífico, luego de las sanciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra operadores señalados portráfico de drogasymanejo de recursos ilícitosmediante criptomonedas.
Las acciones se intensificaron después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) designó a14 sujetos—12 personas físicas y dos personas morales— presuntamente vinculados condos redes criminalesrelacionadas con actividades de narcotráfico y lavado de dinero, refirió Hacienda a través de un comunicado.
En ese documento, la dependencia explicó que una de las estructuras investigadas presuntamente operabaesquemas de blanqueo de capitalesderivados de la venta de fentanilo mediante el uso de criptomonedas, además deempresas utilizadas para ocultary dispersar recursos de proce
Fuente original: Infobae